揚博:111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一○年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一○年度營業報告書及財務

報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事(含獨立董事)

當選董事名單：蘇勝義、蘇文博、陳平助、巫坤星、朋億(股)公司

當選獨立董事名單：洪文全、陳榮傑、林鳴琴、陳志誠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(6)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無