建舜電:建舜電子製造股份有限公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案

董事當選名單如下：

(1)黃欽雄

(2)黃欽基

獨立董事當選名單如下：

(1)沈筱玲

(2)陳怡勳

(3)莊德民

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案

(2)通過「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。

(3)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

(4)通過「背書保證處理程序」部分條文修正案。

(5)通過「股東會議事規則」部分條文修正案。

(6)通過「董事選任程序」部分條文修正案

(7)通過解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。