泓瀚:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司

民國一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一○年度

營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第七屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)通過解除本公司董事及其他代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。