泓瀚:公告本公司111年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長：呂(木宜)境

董事：呂(木宜)圳

董事：王榮畇

董事：洪志峰

董事：黃采婕

獨立董事：王昌斌

獨立董事：蔡子(日告)

獨立董事：呂學博

獨立董事：李紹強

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事

或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。