明基材:公告本公司111年度股東常會決議通過解除董事競業限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)李焜耀，本公司董事

(2)佳世達科技(股)公司，本公司法人董事

(3)佳世達科技(股)公司代表人陳建志，本公司法人董事代表人

(4)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏，本公司法人董事代表人

(5)明基電通(股)公司，本公司法人董事

(6)明基電通(股)公司代表人李文德，本公司法人董事代表人

(7)葉福海，本公司獨立董事

(8)王弓，本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)佳世達科技股份有限公司：

友通資訊(股)公司董事

佳世達光電(股)公司董事

佳世達越南有限公司董事

拍檔科技(股)公司董事

明泰科技(股)公司董事

明基電通(股)公司董事

矽瑪科技(股)公司董事

國韶實業(股)公司董事

眾福科技(股)公司董事

凱圖國際(股)公司董事

勝品電通(股)公司董事

達方電子(股)公司董事

維田科技(股)公司董事

杏合生醫(股)公司董事

明基生物技術(上海)有限公司董事

明基透析科技(股)公司董事

(2)李焜耀：

明基電通(股)公司之法人董事長代表人

友達光電(股)公司董事

佳世達科技(股)公司董事

達方電子(股)公司董事

(3)佳世達科技股份有限公司代表人陳建志，本公司法人董事代表人：

常廣(股)公司之法人董事代表人

碩晨生醫(股)公司之法人董事長代表人

(4)佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏，本公司法人董事代表人：

友通資訊(股)公司之法人董事長代表人

仲琦科技(股)公司董事

佳世達科技(股)公司董事長暨執行長

拍檔科技(股)公司之法人董事長代表人

明泰科技(股)公司之法人副董事長代表人

明基電通(股)公司董事

達方電子(股)公司董事

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事

明基三豐醫料器材(股)公司之法人董事長代表人

明基醫務管理顧問(股)公司董事

南京明基醫院有限公司董事

蘇州明基醫院有限公司董事

(5)明基電通股份有限公司：

明基亞太(股)公司董事

時運(股)公司董事

明基三豐醫療器材(股)公司董事

(6)明基電通股份有限公司代表人李文德，本公司法人董事代表人：

明基電通(股)公司董事暨總經理

明基亞太(股)公司之法人董事長代表人

時運(股)公司之法人董事長代表人

(7)葉福海：

大聯大電子(股)公司董事

(8)王弓：

白金科技(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及其代表人職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，

出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)佳世達科技股份有限公司

(2)佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏，本公司法人董事代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)佳世達科技股份有限公司：

明基生物技術(上海)有限公司董事

(2)佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏，本公司法人董事代表人：

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司董事

南京明基醫院有限公司董事

蘇州明基醫院有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1) 明基生物技術(上海)有限公司：

上海市浦東新區泰華路613、713 號

(2) 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司：

南京市建業區河西大街71 號

(3) 南京明基醫院有限公司：

南京市建業區河西大街71 號

(4) 蘇州明基醫院有限公司：

蘇州高新區竹園路181 號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1) 明基生物技術(上海)有限公司：醫療器材之製造及銷售

(2) 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司：管理諮詢

(3) 南京明基醫院有限公司：醫療服務

(4) 蘇州明基醫院有限公司：醫療服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無