新日興:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

阮朝宗董事

呂友麒董事

毛英富董事

謝承翰董事

楊博明董事

鄭志發獨立董事

張元龍獨立董事

李美惠獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果：

贊成權數：149,465,591權 (含電子投票：57,382,865權)/占出席總權數98.11%

反對權數：49,818權 ; 無效權數：0權 ; 棄權/未投票權數：2,826,357權。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無