大成:本公司111年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司110年度盈餘分配案；配發現金股利每股新台幣1.5元

及股票股利每股新台幣0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過董事(含獨立董事)選舉案。

全面改選董事(含獨立董事)，選任董事十一人(含獨立董事三人)，

任期三年，自民國111年6月17日起至114年6月16日止。

當選名單如下:

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寰

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅

董事：聯華實業投資控股股份有限公司

董事：僑泰興投資股份有限公司

董事：王滋林

董事：曾炳榮

獨立董事：丁玉山

獨立董事：陶傳正

獨立董事：韋建名

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過盈餘轉增資發行新股案。

(2) 通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。

(3) 通過『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。

(4) 通過解除本公司第十七屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無