華紙:公告本公司2022年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

永豐餘投資控股股份有限公司/法人董事

黃鯤雄/董事

劉慧瑾/董事

林谷豐/董事

永豐餘典範投資股份有限公司/法人董事

陳瑞和/董事

張凌寒/獨立董事

馬小康/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務

4.許可從事競業行為之期間:

擔任董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

投票表決同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

黃鯤雄/董事

林谷豐/董事

陳瑞和/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃鯤雄/廣東鼎豐紙業有限公司-董事

林谷豐/廣東鼎豐紙業有限公司-董事長

肇慶鼎豐林業有限公司-董事長

肇慶新川綠色科技有限公司-董事長

貴州元豐林業有限公司-董事長

陳瑞和/深圳市經綸紙品有限公司-董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣東鼎豐紙業有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約

肇慶鼎豐林業有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約

肇慶新川綠色科技有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約

貴州元豐林業有限公司/貴州省黔南州羅甸縣龍坪鎮五星村千島湖大酒店B區1樓第四間

深圳市經綸紙品有限公司/廣東省深圳市福田區濱河大道5020號同心大廈17樓1705B

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣東鼎豐紙業有限公司/紙漿、書寫及印刷用紙、道林紙之產銷業務

肇慶鼎豐林業有限公司/苗木之培育及銷售、造林、伐木及其他林業暨林木之銷售、

加工及運輸

肇慶新川綠色科技有限公司/環保設備技術研發，廢棄物治理、處理工程

貴州元豐林業有限公司/苗木之培育及銷售、造林、伐木及其他林業暨林木之銷售、

加工及運輸

深圳市經綸紙品有限公司/紙品銷售暨貨物及技術進出口業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無