安泰銀:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事。

董事當選名單:

董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./

代表人齊百邁(Mark Zoltan Chiba)

董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人丁予康

董事:荷蘭商Longreach Edith Investment Cooperatief, 3, U.A./代表人俞宇琦

董事:英屬蓋曼群島商OLHE Cayman Limited Partnership

董事:潤祥實業股份有限公司/代表人蔡文賢

董事:潤祥實業股份有限公司/代表人廖乾宏

董事:宏偉建設股份有限公司/代表人嚴建三

董事:宏偉建設股份有限公司/代表人黃玉麗

獨立董事:黃育徵

獨立董事:Steven Parker Thomas

獨立董事:張偉婷

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案。

(2)通過解除本公司第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無