神準:本公司111年股東常會選舉第七屆董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、

自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董 事 蔡文河

董 事 林保雍

董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：陳祥義

董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：賴冠亨

獨立董事 施光訓

獨立董事 張宜旻

獨立董事 陳慧遊

監 察 人 正峰投資股份有限公司代表人：鄭素月

監 察 人 謝芝玲

監 察 人 林克明

4.舊任者簡歷:

蔡文河 神準科技(股)董事長

林保雍 神準科技(股)董事

陳祥義 神準科技(股)董事

賴冠亨 神準科技(股)董事

施光訓 神準科技(股)獨立董事

張宜旻 神準科技(股)獨立董事

陳慧遊 神準科技(股)獨立董事

鄭素月 神準科技(股)監察人

謝芝玲 神準科技(股)監察人

林克明 神準科技(股)監察人

5.新任者職稱及姓名:

董 事 蔡文河

董 事 林保雍

董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：簡志誠

董 事 神腦國際企業(股)公司代表人：蘇添財

獨立董事 施光訓

獨立董事 張宜旻

獨立董事 陳慧遊

6.新任者簡歷:

蔡文河 神準科技(股)董事長

林保雍 神準科技(股)董事

簡志誠 中華電信(股)公司網路技術分公司總經理

蘇添財 中華電信(股)公司個人家庭分公司總經理

施光訓 神準科技(股)獨立董事

張宜旻 神準科技(股)獨立董事

陳慧遊 神準科技(股)獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

蔡文河：1,463,308股

林保雍：0股

神腦國際企業(股)公司：16,579,033股

施光訓：0股

張宜旻：0股

陳慧遊：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無