佶優:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事、董事全面改選案。

1). 新任董事當選名單如下:

馬康華

永上投資股份有限公司代表人:范志強

永上投資股份有限公司代表人:林日旺

永上投資股份有限公司代表人:林乾隆

2).新任獨立董事當選名單如下:

蕭耀貴

李堅明

謝永明

6.重要決議事項五、其他事項:

1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2).修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

4).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

5).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

6).修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案，

並更名為「董事選任程序」案。

7).刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

8).解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無