今皓:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(2)通過修訂『資金貸予他人作業程序』部分條文案。

(3)通過修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。

(4)通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。

(5)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文暨更名案。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無