宏捷科:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一Ο年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一Ο年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第九屆董事9席(含獨立董事3席),當選名單如下：

董 事：祁幼銘 ，當選權數：157,785,077權

董 事：中美矽晶製品股份有限公司代表人徐秀蘭，當選權數：154,294,748權

董 事：黃國鈞 ，當選權數：150,420,974權

董 事：中美矽晶製品股份有限公司代表人姚宕梁，當選權數：143,078,128權

董 事：中美矽晶製品股份有限公司代表人簡明輝，當選權數：132,633,959權

董 事：蔡文惠 ，當選權數：125,689,898權

獨立董事：劉忠賢 ，當選權數：71,610,262權

獨立董事：蔡坤穆 ，當選權數：71,220,019權

獨立董事：鄭繼雄 ，當選權數：70,990,978權

6.重要決議事項五、其他事項:修訂『取得或處分資產處理程序』及

『股東會議事規則』案。

7.其他應敘明事項:無。