臺慶科:公告本公司一一一年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:西北投資股份有限公司代表人-謝明諺

董事:恒洋投資股份有限公司代表人-謝游玉香

董事:CHEN CHIN SHENG

董事:林鑑榮

董事:洪至正

董事:黃桂洸

獨立董事:李宥村

獨立董事:沈仰斌

獨立董事:姜宜君

4.舊任者簡歷:

西北投資股份有限公司代表人-謝明諺:西北投資股份有限公司董事長

恒洋投資股份有限公司代表人-謝游玉香:恒洋投資股份有限公司董事長

CHEN CHIN SHENG:西普爾控股(新)私營有限公司董事長

林鑑榮:西北投資股份有限公司監察人

洪至正:緻美診所院長

黃桂洸:無

李宥村:無

沈仰斌:元智大學管理學院財務金融學群副教授兼人事室主任

姜宜君:優理商務法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:西北投資股份有限公司代表人-謝明諺

董事:恒洋投資股份有限公司代表人-謝游玉香

董事:第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶代表人-

CHEN CHIN SHENG

董事:林鑑榮

董事:洪至正

董事:黃桂洸

獨立董事:李宥村

獨立董事:沈仰斌

獨立董事:姜宜君

6.新任者簡歷:

西北投資股份有限公司代表人-謝明諺:西北投資股份有限公司董事

恒洋投資股份有限公司代表人-謝游玉香:恒洋投資股份有限公司董事長

第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶代表人-

CHEN CHIN SHENG:第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司

投資專戶董事長

林鑑榮:西北投資股份有限公司監察人

洪至正:緻美診所院長

黃桂洸:無

李宥村:無

沈仰斌:元智大學管理學院財務金融學群副教授兼人事室主任

姜宜君:優理商務法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事/西北投資股份有限公司代表人-謝明諺:6,121,718股

董事/恒洋投資股份有限公司代表人-謝游玉香:6,467,995股

董事/第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶代表人-

CHEN CHIN SHENG:10,207,649股

董事/林鑑榮:1,836,610股

董事/洪至正:1,225,615股

董事/黃桂洸:2,564,591股

獨立董事/李宥村:0股

獨立董事/沈仰斌:0股

獨立董事/姜宜君:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/21~114/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無