宏泰:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案

(每股配發現金股利新台幣2.8元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事改選案,當選名單如下：

董事：

久疆投資股份有限公司

信邦投資股份有限公司

綦清心投資有限公司

志泰投資股份有限公司

獨立董事：

章晶小姐

盧志遠先生

羅學禹先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無