大聯大:代子公司-品佳(股)公司、友尚(股)公司、詮鼎科技(股)公司公告董事會(代行股東會職權)決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)品佳(股)公司:

陳國源-品佳(股)公司 董事長

黃偉祥-大聯大投資控股(股)公司 董事長

(2)友尚(股)公司:

曾國棟-友尚(股)公司 董事長

黃偉祥-大聯大投資控股(股)公司 董事長

(3)詮鼎科技(股)公司:

許銘仁-詮鼎科技(股)公司 董事長

黃偉祥-大聯大投資控股(股)公司 董事長

3.許可從事競業行為之項目:

(1)品佳(股)公司:

陳國源:

佳揚生物科技(股)公司 董事

黃偉祥:

捷元(股)公司 董事

世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司 董事

鑫加淘(上海)實業發展有限公司 董事

鑫鵬瑜有限公司 董事

(2)友尚(股)公司:

曾國棟:

群傳媒(股)公司 董事

黃偉祥:

捷元(股)公司 董事

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司 董事

世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事

鑫加淘(上海)實業發展有限公司 董事

鑫鵬瑜有限公司 董事

(3)詮鼎科技(股)公司:

許銘仁:

匯宏科技(股)公司 董事

黃偉祥:

捷元(股)公司 董事

世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司 董事

鑫加淘(上海)實業發展有限公司 董事

鑫鵬瑜有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:111/07/01~114/06/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案由董事會依法行使股東會職權，

經主席徵詢各董事後無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:黃偉祥 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司董事、世平偉業國際貿易(上海)有限公司董事、

鑫加淘(上海)實業發展有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司:中國（上海）自由貿易試驗區泰谷路88號5層517室

世平偉業國際貿易(上海)有限公司:中國上海市莘莊工業區金都路3688號

鑫加淘(上海)實業發展有限公司:中國上海市嘉定區金沙江西路1555弄37號701室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司:電子產品等之銷售

鑫加淘(上海)實業發展有限公司:室內兒童主題樂園、通訊器材批發零售等

10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之子公司

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無