訊聯:公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 蔡政憲

董事 生物科技(股)公司代表人：張漢東

董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明

董事 張文正

獨立董事 黃少華

獨立董事 盛保熙

獨立董事 李易達

3.許可從事競業行為之項目:

董事 蔡政憲：

兼任─ 創源生創源物科技(股)公司董事

麗嬰房(股)公司獨立董事

聯昌電子企業 (股)公司獨立董事

凱美電機(股)公司獨立董事

CROWN STAR ALLIANCE LIMITED 董事長

STAR FORD (SAMOA) LIMITED董事長

生萊(股)公司法人董事代表人

訊聯細胞智藥(股)公司法人董事代表人

三和合成(股)公司董事

GENETICS GENERATION ASIA SDN BHD董事

董事 創源生物科技(股)公司代表人─張漢東

兼任─ 美東投資(股)公司董事長

創源生物科技(股)公司董事長

董事 張文正：

兼任─ 建中貿易有限公司董事長

樺晟電子(股)公司副董事長

創源生物科技(股)公司董事

極限電競(股)公司董事

利像科技(股)公司董事

元樟生物科技(股)公司董事

董事 坤倫投資(股)公司代表人：梁世明

兼任─ 建旭工業(股)公司董事長

三協工業(股)公司董事長

建越工業(股)公司董事長

坤倫投資(股)公司董事長

達靖興業(股)公司董事長

立晴興業(股)公司董事長

恆靖興業(股)公司董事長

建信啟記(股)公司總經理

獨立董事 黃少華：

兼任─ 麗嬰房(股)公司董事

茂迪(股)公司董事

宇瞻科技(股)公司董事

獨立董事 盛保熙：

兼任─ 保瑞藥業(股)公司董事長兼總經理

聯邦化學製藥股份有限公司董事長

保瑞聯邦(股)公司董事長

益邦製藥(股)公司董事長

保恩國際(股)公司董事長

嘉熙國際(股)公司董事長

保瑞管理顧問(股)公司董事長

保瑞生技股份有限公司董事長

惠普(股)公司董事

保雷國際有限公司董事

瑞寶興投資有限公司董事

遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事

奇力新電子(股)公司獨立董事

Bora Pharmaceuticals USA Inc. 負責人

Bora Pharmaceuticals Services Inc. 負責人

獨立董事 李易達：

兼任─ 杏輝藥品工業(股)公司董事

杏力醫療器材生技(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決(含電子方式)照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無