廣運:代重要子公司金運-公告111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

新任董事:

廣運機械工程(股)公司代表人謝清福。

廣運機械工程(股)公司代表人白周煌。

謝明凱

新任監察人:

盧瑞彥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 修訂本公司「章程」案:通過。

(2) 解除董事及其代表人競業禁止之限制案:通過。

7.其他應敘明事項:無