百和興業-KY:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案。(每股分派現金股利新台幣2.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事：鄭國火因、百和國際有限公司代表人:黃士釗、

蔡連發、林誠助、曹永仁、柯世昌

獨立董事：吳永富、陳文昌、蔡育菁、王凱立

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項第二案:通過修訂【取得或處分資產處理程序】案。

討論事項第三案:通過修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。

討論事項第四案:通過修訂【背書保證作業管理辦法】案。

討論事項第五案:通過修訂【股東會議事規則】案。

討論事項第六案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。