春雨:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案，票決當選名單如下：

(1)董事當選名單

台灣鋼鐵股份有限公司代表人林輝政

台灣鋼鐵股份有限公司代表人王炯棻

台灣鋼鐵股份有限公司代表人顏慶利

百佳圓投資股份有限公司代表人陳其泰

百佳圓投資股份有限公司代表人翁重鈞

百佳圓投資股份有限公司代表人吳怡青

百佳圓投資股份有限公司代表人吳美慧

李世和

(2)獨立董事當選名單

簡金成

方振名

李金振

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。