TPK-KY:公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-江朝瑞

(2)董事-蔡宗良

(3)法人董事代表人-Capable Way Investments Limited: 劉詩亮

(4)獨立董事-翁明正

(5)獨立董事-鄭炎為

(6)獨立董事-王秀鈞

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事-江朝瑞兼任

Amplifi Technologies Inc. 董事

Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited 董事

Amplifi Channels Hong Kong Co., Limited 董事

TES Touch Embedded Solutions Inc. 董事

TES Technology (Hong Kong) Limited 董事

宸展光電(廈門)股份有限公司 董事

宸展貿易(廈門)有限公司 董事

Cambrios Film Solutions Corporation 董事

Cambrios Film Solutions (Hong Kong) Limited 董事

CAM International (Hong Kong) Limited 董事

(2)董事-蔡宗良兼任

英屬維京群島商天材創新材料科技股份有限公司台灣分公司法定代表人

Cambrios Film Solutions Japan 株式會社法定代表人

天材創新材料科技(廈門)有限公司法定代表人

(3)法人董事代表人-Capable Way Investments Limited: 劉詩亮兼任

益登科技股份有限公司 獨立董事

寶勝國際（控股）有限公司 獨立非執行董事

(4)獨立董事-翁明正兼任

神盾股份有限公司 獨立董事

(5)獨立董事-鄭炎為兼任

互動國際數位股份有限公司 董事長

志強國際企業(股)公司 董事

宸榮科技股份有限公司 董事長

(6)獨立董事-王秀鈞兼任

英屬維京群島商國富綠景創業投資有限公司 董事暨執行合夥人

上緯國際投資控股股份有限公司 獨立董事

鑫世紀國際開發股份有限公司 董事

天新能源股份有限公司 董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司111年6月23日股東常會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事-江朝瑞

(2)董事-蔡宗良

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事-江朝瑞

宸展光電(廈門)股份有限公司 董事

宸展貿易(廈門)有限公司 董事

(2)董事-蔡宗良

天材創新材料科技(廈門)有限公司法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宸展光電(廈門)股份有限公-廈門市集美區杏林南路60號廠房

宸展貿易(廈門)有限公司-廈門市集美區杏林南路60號廠房508室

天材創新材料科技(廈門)有限公司-廈門市火炬高新區(翔安)產業區民安大道1188-9號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

宸展光電(廈門)股份有限公司-POS/POI/ATM等系統組裝代工

宸展貿易(廈門)有限公司-貿易商

天材創新材料科技(廈門)有限公司-新材料技術推廣服務、電子元件及組件製造、

導電高分子材料製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)董事-江朝瑞:宸展光電(廈門)股份有限公司/人民幣39,750,400元/31.06%

(2)董事-蔡宗良:無

12.其他應敘明事項:無