太極:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一０年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

報告及通過承認本公司民國一一０年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：

董事:廣運機械工程股份有限有限公司-代表人:謝清福

董事:廣運機械工程股份有限有限公司-代表人:沈麗娟

董事:謝明智

董事:陳建良

獨立董事：闞耀榮

獨立董事：王家祥

獨立董事：葉馥菱

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。

通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

通過本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。

通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。