宣德:公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：蔡鎮隆

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：葉怡伶

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：沈椿喜

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：黃昭仁

董事:范國基

獨立董事:詹賀博

獨立董事:鍾鼎君

監察人:華瑋投資股份有限公司代表人:石榮慧

監察人:徐嘉德

監察人:蔡佳衛

4.舊任者簡歷:

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：蔡鎮隆/本公司董事長暨總經理

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：葉怡伶/立訊精密工業股份有限公司董事

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：沈椿喜/本公司董事長特助

董事:香港商聯滔電子有限公司代表人：黃昭仁/立訊精密工業股份有限公司法務長

董事:范國基/岱煒科技股份有限公司董事

獨立董事:詹賀博/光隆實業股份有限公司董事長

獨立董事:鍾鼎君/偉訓科技股份有限公司董事

監察人:華瑋投資股份有限公司代表人:石榮慧/和碩聯合科技(股)公司專案經理

監察人:徐嘉德/春祐企業有限公司總經理

監察人:蔡佳衛/立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總

5.新任者職稱及姓名:

董事-香港商聯滔電子有限公司代表人:蔡鎮隆董事

董事-香港商聯滔電子有限公司代表人:黃昭仁董事

董事-香港商聯滔電子有限公司代表人:蔡佳衛董事

董事-立康企管顧問股份有限公司代表人:徐嘉德

董事-立康企管顧問股份有限公司代表人：沈椿喜

董事-華瑋投資股份有限公司代表人：石榮慧

獨立董事:詹賀博

獨立董事:鍾鼎君

獨立董事:林俊儀

6.新任者簡歷:

董事-香港商聯滔電子有限公司代表人:

蔡鎮隆董事/本公司董事長暨總經理

董事-香港商聯滔電子有限公司代表人:

黃昭仁董事/立訊精密工業股份有限公司法務長

董事-香港商聯滔電子有限公司代表人:

蔡佳衛董事/立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總

董事-立康企管顧問股份有限公司代表人:

徐嘉德/春祐企業有限公司總經理

董事-立康企管顧問股份有限公司代表人：

沈椿喜/本公司董事長特助

董事-華瑋投資股份有限公司代表人：

石榮慧/和碩聯合科技(股)公司專案經理

獨立董事:詹賀博/光隆實業股份有限公司董事長

獨立董事:鍾鼎君/偉訓科技股份有限公司董事

獨立董事:林俊儀/恆昇法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-香港商聯滔電子有限公司代表人:蔡鎮隆董事,持股數:51,989,551股

董事-香港商聯滔電子有限公司代表人:黃昭仁董事,持股數:51,989,551股

董事-香港商聯滔電子有限公司代表人:蔡佳衛董事,持股數:51,989,551股

董事-立康企管顧問股份有限公司代表人:徐嘉德,持股數:12,352,369股

董事-立康企管顧問股份有限公司代表人：沈椿喜,持股數:12,352,369股

董事-華瑋投資股份有限公司代表人：石榮慧,持股數:8,000,000股

獨立董事:詹賀博,持股數:0股

獨立董事:鍾鼎君,持股數:25,000股

獨立董事:林俊儀,持股數:124,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。