新建:公告本公司111年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：鄒宏基、徐徵祥、張綺珊、董定宇、吳惠群

獨立董事：李世榮、陳自雄

4.舊任者簡歷:

鄒宏基：新亞建設開發股份有限公司董事長

徐徵祥：新亞建設開發股份有限公司董事

張綺珊：新亞建設開發股份有限公司董事

董定宇：台光電子材料股份有限公司董事長

吳惠群：新亞建設開發股份有限公司董事

李世榮：新亞建設開發股份有限公司獨立董事

陳自雄：臺北城市科技大學副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：鄒宏基、徐徵祥、鄒仁斌、張綺珊、董定宇、吳惠群

獨立董事：李世榮、陳自雄、姜茂林

6.新任者簡歷:

鄒宏基：新亞建設開發股份有限公司董事長

徐徵祥：新亞建設開發股份有限公司董事

鄒仁斌：新亞建設開發股份有限公司總務長

張綺珊：新亞建設開發股份有限公司董事

董定宇：台光電子材料股份有限公司董事長

吳惠群：新亞建設開發股份有限公司董事

李世榮：新亞建設開發股份有限公司獨立董事

陳自雄：臺北城市科技大學副教授

姜茂林：新亞建設開發股份有限公司薪酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

鄒宏基 ：10,845,271股

徐徵祥 ： 2,081,419股

鄒仁斌 ： 4,335,729股

張綺珊 ： 702,846股

董定宇 ： 0股

吳惠群 ： 1,788,271股

獨立董事：

李世榮 ： 0股

陳自雄 ： 88,400股

姜茂林 ： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無