廣運:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一０年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席（含獨立董事3席）。

董事當選名單：謝清福、白周煌、林月珍、順眾投資(股)公司 代表人：謝明凱。

獨立董事當選名單：李易諭、彭朱如、朱建州。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過資本公積配發股東紅利案。

2.通過本公司『股東會議事規則』案。

3.通過本公司『取得或處分資產處理程序』案。

4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。