微矽電子:公告本公司董事會決議事項

第9款

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過「本公司申請股票登錄興櫃櫃檯買賣」案。

(3)通過「本公司辦理股票全面無實體發行」案。

(4)通過「本公司申請股票上巿(櫃) 」案。

(5)通過「辦理初次上巿(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利」

案。

(6)通過「全面改選董事八席(含獨立董事三席) 」案。

(7)通過「董事(含獨董)提名」案、「受理提名期間及應選名額」案。

(8)通過「解除本公司新選任董事及其代表人之競業限制」案。

(9)通過「董事(含獨立董事)候選人提名討論」案。

(10)通過修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資產

管理辦法」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」案。

(11)通過「召集111年第一次股東臨時會」案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無