全訊:公告本公司111年股東常會董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:中盈投資開發股份有限公司，代表人林慶鈞

自然人董事:張全生、王盛中、張緯涵、盧豐智、吳昌崙、郭麗珍

獨立董事:汪啟茂、陳必偉、方平煌、洪瑤

4.舊任者簡歷:

張全生（全訊科技股份有限公司董事長、總經理）

王盛中（德和開發股份有限公司總經理、董事）

張緯涵（群創光電股份有限公司主任工程師）

盧豐智（全訊科技股份有限公司行政管理處副總經理）

吳昌崙（全訊科技股份有限公司半導體部副總經理）

中盈投資開發股份有限公司/代表人:林慶鈞

（中盈投資開發股份有限公司直接投資部資深經理）

郭麗珍（全訊科技股份有限公司業務專員）

汪啟茂（義守大學電子系專任教授退休）

陳必偉（吳鳳科技大學助理教授退休）

方平煌（佳和實業股份有限公司財會部協理）

洪瑤（台灣電力公司新營區域調度中心主任退休）

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:張全生、王盛中、張緯涵、盧豐智、吳昌崙、郭麗珍

獨立董事:方平煌、洪瑤、王天津、李秉直

6.新任者簡歷:

張全生（全訊科技股份有限公司董事長、總經理）

王盛中（德和開發股份有限公司總經理、董事）

張緯涵（群創光電股份有限公司主任工程師）

盧豐智（全訊科技股份有限公司行政管理處副總經理）

吳昌崙（全訊科技股份有限公司半導體部副總經理）

郭麗珍（全訊科技股份有限公司業務專員）

方平煌（佳和實業股份有限公司財會部協理）

洪瑤（台灣電力公司新營區域調度中心主任退休）

王天津（國立高雄科技大學國際企業系所教授退休）

李秉直（財團法人台灣省私立台南仁愛之家執行長退休）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

張全生:1,911,726股

王盛中: 644,806股

張緯涵: 186,569股

盧豐智: 744,078股

吳昌崙: 974,868股

郭麗珍:1,474,656股

方平煌: 0股

洪瑤 : 22,050股

王天津: 74,767股

李秉直: 16,700股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/6/10

11.新任生效日期:111/06/28~114/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:不適用