新光金:本公司代子公司新光人壽公告未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項。

第44款

1.董事會日期:111/06/28

2.審計委員會日期:111/06/28

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

辦理捐贈「國立政治大學國際金融學院 」及「 國立中山大學國際金融研究學院 」

產學合作人才培育經費。

4.其他應敘明事項:本案業經提請審計委員會審議，惟審計委員會2名成員中，其一委員

羅嘉希先生同時兼任本公司及臺灣新光商業銀行股份有限公司2家公司獨立董事，依法

應予迴避及另一委員許永明先生擔任政大專任教授，自行申請迴避，致審計委員會

無法議決，全案爰提報董事會經全體董事三分之二以上決議通過。