味全:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

當選名單如下：

董事：

康清股份有限公司代表人:陳宏裕

康清股份有限公司代表人:簡倍祥

薛光奇

康勝投資有限公司代表人:林清棠

康勝投資有限公司代表人:林建宏

聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋

獨立董事：

陳舜平

李治平

宋俊明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(2)通過修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。

(3)通過解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無