味全:公告本公司111年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕

(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥

(3)康清股份有限公司代表人：賴清跑

(4)薛光奇

(5)康勝投資有限公司代表人：林清棠

(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋

獨立董事：

(1)陳舜平

(2)李治平

(3)宋俊明

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕/味全食工業(股)公司董事長

(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥/上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長

(3)康清股份有限公司代表人：賴清跑/頂益公司南區、北區副總裁

(4)薛光奇：立啟貿易(股)公司董事長

(5)康勝投資有限公司代表人：林清棠/台灣之星電信(股)公司董事長

(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/台東興業(股)公司副董事長

獨立董事：

(1)陳舜平/穩懋半導體(股)公司董事兼總管理服務處總經理

(2)李治平/The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事

(3)宋俊明/福德國際醫療健康集團副執行長兼財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕

(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥

(3)薛光奇

(4)康勝投資有限公司代表人：林清棠

(5)康勝投資有限公司代表人：林建宏

(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋

獨立董事：

(1)陳舜平

(2)李治平

(3)宋俊明

6.新任者簡歷:

董事

(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕/味全食工業(股)公司董事長

(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥/上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長

(3)薛光奇：立啟貿易(股)公司董事長

(4)康勝投資有限公司代表人：林清棠/台灣之星電信(股)公司董事長

(5)康勝投資有限公司代表人：林建宏/全家便利店(中國大陸)顧問

(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/台東興業(股)公司副董事長

獨立董事：

(1)陳舜平/穩懋半導體(股)公司董事兼總管理服務處總經理

(2)李治平/The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事

(3)宋俊明/福德國際醫療健康集團副執行長兼財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)康清股份有限公司代表人：陳宏裕/35,880,000股

(2)康清股份有限公司代表人：簡倍祥/35,880,000股

(3)薛光奇：30,000股

(4)康勝投資有限公司代表人：林清棠/36,688,000股

(5)康勝投資有限公司代表人：林建宏/36,688,000股

(6)聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋/1,050,000股

獨立董事：

(1)陳舜平：0股

(2)李治平：0股

(3)宋俊明：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無