冠德:公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱

董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱

董事 宇德投資股份有限公司代表人陳鳴

董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽

董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安

董事 宇德投資股份有限公司代表人張菁芬

獨立董事 黃宏進

獨立董事 龔神佑

獨立董事 林國峰

4.舊任者簡歷:

董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長

董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人陳鳴 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人張菁芬 冠德建設董事

獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師

獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總

獨立董事 林國峰 國立臺灣大學土木工程學系特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱

董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱

董事 宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌

董事 宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦

董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽

董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安

獨立董事 黃宏進

獨立董事 龔神佑

獨立董事 林國峰

6.新任者簡歷:

董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長

董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌 梁穗昌律師事務所負責人

董事 宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦 台北捷運公司董事長

董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 冠德建設董事

董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安 冠德建設董事

獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師

獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總

獨立董事 林國峰 國立臺灣大學土木工程學系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事改選

9.新任者選任時持股數:

董事 宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 105,935,137股

董事 宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 105,935,137股

董事 宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌 105,935,137股

董事 宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦 105,935,137股

董事 宇德投資股份有限公司代表人洪錦欽 105,935,137股

董事 宇德投資股份有限公司代表人張勝安 105,935,137股

獨立董事 黃宏進 0股

獨立董事 龔神佑 0股

獨立董事 林國峰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09

11.新任生效日期:111/06/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無