國票金:代子公司樂天國際商業銀行公告111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二屆董事及獨立董事

董事當選名單：

國票金融控股(股)公司代表人：王東和

國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林

樂天銀行株式會社代表人：永井啟之

樂天Card株式會社代表人：石井英治

佐伯和彥

獨立董事當選名單：

橫井雅史

上村Hajime

嚴漢明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

(3)通過本公司第二屆董事長暨獨立董事報酬案

(4)通過解除本公司第二屆董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無