厚生:代子公司板建開發股份有限公司公告股東常會通過解除新任董事(含監察人)競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/07/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)徐正材董事(厚生股份有限公司法人代表)

(2)江瑞瑭董事(厚生股份有限公司法人代表)

(3)陳慧錦董事(厚生股份有限公司法人代表)

(4)蕭正忠監察人(厚生股份有限公司法人代表)

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，

出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:徐正材董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海瑞孚物業發展有限公司董事長。

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區曹安路1685號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建造、出售、租賃、商業倉儲用房及物業管理和

停車場。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。