昇華：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷案

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:104/12/25

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,500,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:350,000,000元

6.發行價格:暫訂發行價格為每股100元溢價發行，向金管會委託之機構申報案件

之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令

與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，此次現金增資發行之新股除保留15%

計525,000股由員工認購。

8.公開銷售股數:2,975,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法

第28條之規定及排除公司第267條第3項原股東優先認購適用，全數辦理股票上櫃

前公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄部分，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷不足部分，

依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」

之規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股其權利義務與原已發行普通股

相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫、股款繳納期間

(2)及其他相關事項，如有未竟事宜，或因法令規定，主管機關核定修正及客觀環境

(3)改變而需變更時，授權董事長全權處理。

(4)本次現金增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定增資基準日。