如興:本公司昨日傍晚尋獲111年2月24日撤換董事代表人張水江之法人代表改派書等相關文件正本，特此公告，以正視聽。

第51款

1.事實發生日:111/07/20

2.公司名稱:如興股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

為本公司重大訊息記者會中所指前經營團隊扣留法人代表人改派書，並對外隱匿事實

，不予依法辦理變更程序乙節，茲本公司已於昨晚發現重要物證（即該等函件），爰

將相關處理過程，擬具補充說明。

6.因應措施:

茲本公司於本年7月19日召開記者會後，經研判該二份重要文件依往例應存放於本公

司財務長徐仲榮先生特定公務櫃內。因財務長徐仲榮正進行居家隔離措施中，本公司

翁董事長、稽核主管陳志偉及資深經理黃少頎等，乃取得徐財務長同意下，共同打開

其辦公室之抽屜，隨即發現該等多份文件，包括「法人股東偉豪投資股份有限公司民

國111年2月24日法人代表改派書、翁董事之身分證影本及經歷等三紙文件」及「法人

股東偉豪投資股份有限公司民國111年3月21日豪字第22032101號函及雙掛號信封」等

均完好安放，尚未銷毀。

有關本公司前董事長張水江、財務長徐仲榮及其他團隊人員，明知本公司已於本年2

月24日收具法人股東偉豪投資股份有限公司撤換原代表人張水江，並改派新代表人翁

紹華繼任之改派書，竟拒絕依法辦理變更登記，且刻意隱匿不為任何公告。張水江明

知渠已喪失董事之資格，不得召集會議，猶違法擅權多次召開本公司董事會議、股東

會議。

本公司將賡續發掘並追究其非法行徑，逐項釐清事實經過及法律責任，如有對本公司

股東權益造成損害者，均依法求償，絕不寬處。除依法辦理本項補充說明外，本公司

會派員向當地派出所報案，請求協助調查，以為後續訴追之基礎。

7.其他應敘明事項:無