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Celsius更新|加國退休基金提索賠;前主管爆:炒作平台幣毫不避諱

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Celsius 在 7/18 舉行首次聽證會後有兩個消息,此前融資者、加拿大退休基金 CDPQ 表示,需要時間來處理對 Celsius 的索賠,強調將維護自身權利;CNBC 則訪問 Celsius 前金融犯罪合規主管,他透露 Celsius 左手不知右手在幹嘛的糟糕風控機制,以及公司高管毫不避諱地大肆炒作平台幣 CEL。 

加國退休基金曾投入 1.5 億美元

魁北克儲蓄投資集團 (CDPQ) 在去年 10 月曾參與由 WestCap Investment 對 Celsius 領投的四億美元 B 輪融資,並在 Celsius 暫停出金之後 (6/13) 拒絕對外評論。

但 CDPQ 發言人 Maxime Chagnon 已於 7/21 聲明:

Celsius 正處於一個複雜的處理程序中,需要時間來解決。我們的投資組合中有一小部分投資於新創技術,這些投資具備超額回報潛力,但 Celsius 並沒有達到預期效果,我們正盡所有努力來維護權利,將在適當時機提供進一步評論。

Celsius 前主管爆料

CNBC 找來了 Celsius 前金融犯罪合規主管 Timothy Cradle 受訪,他也直言不諱地提出了以下幾點。

合規資源幾乎為零

Cradle 表示 2019 年至 2021 年間合規團隊僅三人,且法遵成本過高,Celsius 根本不想投入更多資源。

炒作、拋售 CEL 代幣

Cradle 指出,他在 2019 年的聖誕派對中被 Celsius 高管們的話驚呆了,他們正炒作 CEL 代幣、拉高幣價並積極交易,且對此完全不避諱。

CNBC 引援另一位前員工的說法:

因為 CEL 的交易量很低,要操縱幣價很簡單,我也確信 Mashinsky (執行長) 清楚這點,這只是他為了自身利益而進行操縱的一個案例。

用戶條款存在魔鬼細節

Cradle 提到,許多用戶都沒有好好了解用戶條款,這與 Celsius 的行銷術語「擺脫銀行」有極大矛盾。據用戶使用條款第 13 條,一旦用戶存入資金,資產就屬於 Celsius。

他表明自己絕對不會將錢存入 Celsius。

「圖:鏈新聞提供」1. 你將無法行使所有權。3. 如 Celsius 破產用戶可能無法取回資產。

缺乏透明度、團隊錯亂

Cradle 指出 Celsius 的嚴重混亂,他曾看過一份內部文件,即團隊編寫了一個策略,但風險長卻對此完全不知情。他表示:

風險長甚至可能對這份文件的存在感到訝異,這就是 Celsius 情況,左手搞不清右手在幹嘛。

他還提到 Celsius 對於用戶數的誇大、造假,儘管報告中聲稱有 170 萬用戶,但實際上可能僅接近 30 萬名,其它大部分是假帳戶,不過管理層對此也不願多管。

Cradle 強調這些就是 Celsius 的真實情況,而這種差異還包括執行長 Mashinsky 與公開場合的話術與背地裡的作為。

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