三發地產：公告董事會重大決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/12/29

2.公司名稱:三發地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司104年12月29日召開董事會，重大決議事項如下:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)本公司第三屆第二次薪資報酬委員會議案審議案。

(3)本公司簽證會計師之獨立性評估及委任報酬案。

(4)本公司民國105年度營運計畫案。

(5)本公司民國105年度稽核計畫案。

(6)財務主管、會計主管異動案。

(7)訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

(8)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。

(9)本公司財務報告編製能力之自行評估案。

(10)申請金融機構融資額度案。

(11)申請金融機構發行公司債保證額度案。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無