晶宇:本公司111年股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:111/08/02

2.重要決議事項:

(1)通過擬辦理私募普通股案。

(2)通過修正本公司章程部份條文。

(3)全面改選董事案(本次選舉董事七席，含獨立董事三席)。

當選名單如下--

董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周鼎茂

董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:周泰隆

董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:洪國銘

董事 廣泰金屬工業股份有限公司代表人:卓永崇

獨立董事 周一鳴

獨立董事 蔡雪苓

獨立董事 鄭調鄉

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。