晶宇:公告本公司股東臨時會解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:111/08/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事—廣泰金屬工業股份有限公司代表人: 周鼎茂

董事—廣泰金屬工業股份有限公司代表人: 周泰隆

董事—廣泰金屬工業股份有限公司代表人: 卓永崇

獨立董事—蔡雪苓

獨立董事—鄭調鄉

3.許可從事競業行為之項目:

廣泰金屬工業股份有限公司代表人: 周鼎茂-兼任廣泰金屬工業股份有限公司董事、

行健生醫股份有限公司董事長、康聚醫學科技股份有限公司董事、泓潤生醫股份有限

公司董事長、惠旭科技股份有限公司董事長、佳業投資股份有限公司董事、脈暢股份

有限公司董事、泓聚企業有限公司董事、慷僭股份有限公司董事長、尚璟科技股份有

限公司董事，上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。

廣泰金屬工業股份有限公司代表人: 周泰隆-兼任廣泰金屬工業股份有限公司董事長、

佳業投資股份有限公司董事長、元易生技股份有限公司董事、元澍生物科技股份有限

公司董事，上述兼任公司所登記的部分營業項目與本公司相同。

廣泰金屬工業股份有限公司代表人: 卓永崇-兼任元易生技股份有限公司董事、元澍生

物科技股份有限公司董事、健士貿易有限公司董事長，上述兼任公司所登記的部分營

業項目與本公司相同。

蔡雪苓女士-兼任蔡雪苓律師事務所主持律師、台南律師公會-副理事長、國立成功大

學法律系教授級兼任專家、智基科技開發(股)獨立董事、桂盟國際(股)獨立董事、亞

果遊艇開發(股)獨立董事、達邦蛋白(股) 董事之法人代表人，上述兼任公司所登記的

部分營業項目與本公司相同。

鄭調鄉先生-兼任第一伸銅科技股份有限公司獨立董事，上述兼任公司所登記的部分營

業項目與本公司相同。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第十屆董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數10,173,098權，贊成權數

10,163,803權(其中以電子投票行使表決權數：9,761,602權)。反對權數1,648權(其中

以電子投票行使表決權數：1,648權)，無效權數0權(其中以電子投票行使表決權數：0

權)，棄權及未投票權數7,647權(其中以電子投票行使表決權數：7,647)，贊成權數占

表決時之總表決權數99.90%，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。