菱光:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/08/03

2.股東臨時會召開日期:111/09/21

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)更名本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」

暨修正條文報告案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 補選本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一) 解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/08/23

12.停止過戶截止日期:111/09/21

13.其他應敘明事項:無