信音:公告本公司董事會決議通過第十五次買回庫藏股議案

第35款

1.董事會決議日期:111/08/05

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):268,921,000

5.預定買回之期間:111/08/08~111/10/07

6.預定買回之數量(股):3,000,000

7.買回區間價格(元):17.00~30.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.44

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,000,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：111/05/09 ~ 111/06/23 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(2)實際買回股份期間：110/08/10 ~ 110/10/08 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已買回股數(股)：4077000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：82.00

(3)實際買回股份期間：109/02/07 ~ 109/03/31 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已買回股數(股)：5000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(4)實際買回股份期間：108/10/23 ~ 108/12/20 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已買回股數(股)：4088000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：82.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由十五、本公司第十五次買回庫藏股討論案。

說明：

1、本公司為維護公司信用及股東權益，預計實施第十五次庫藏股買回，

於111年08月08日自證券買賣市場買回公司普通股，做為註銷股份之用。

2、本公司最大可買回股數12,276,258股，最大可買回金額上限新台幣268,921仟元，

扣除第十四次買回庫藏股3,000,000股(3,000張)，買回總金額新台幣69,554仟元

(已扣除證券商手續費折讓回饋金新台幣50仟元)，本次可買回股數上限9,276,258股，

買回金額上限新台幣199,367仟元。

3、本次預計買回3,000,000股(3,000張)，預計買回期間自111年08月08日至111年10月07日。

4、買回價格區間：每股新台幣17.0元至30.0元。

5、當股價低於買回區間價格下限(新台幣17.0元)，將繼續執行買回公司股份。

6、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，董事會須出具本次買回本

公司股份不影響本公司資本維持之聲明書。

7、買回庫藏股價格合理評估意見書。

8、本案經審計委員會審議通過。

決議：本案經全體出席董事討論後照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

信音企業股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經111年08月05日第十六屆111年第一次董事會三分之二以上董事之出席及

出席董事超過二分之一之同意，自申報日起二個月內於集中市場買回本公司股份3,000仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.44%，且買回股份所需金額上限僅佔本公

司合併流動資產2.96%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響

本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 7人均同意本聲明書之內容，

併此聲明。

信音企業股份有限公司

負責人：甘信男

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

信音企業股份有限公司本次預計買回公司股份訂定之價格區間，其決

策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍

之內，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無