中福:本公司獨立董事對董事會決議表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/08/09

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事吳進成、力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師

獨立董事高榮志、信誼爾雅律師事務所律師

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項第一案：補選本公司薪酬委員會成員一名。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

對討論事項第一案表示保留意見：

(1)未作徵詢程序、是由誰、何單位、透過何種程序提名。

(2)未循前例補足1名獨立董事，不知理由為何，不無逃避監督之嫌。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)本案經主席提請出席董事投票表決，票決結果「四人同意(黃立中、胡立三、

王百佑、林俊廷)，三人反對「翁弘林(委託高榮志出席)、吳進成、高榮志」。

(2)本案經出席董事表決後照案通過。