熒茂:公告本公司111年度減資彌補虧損相關事宜

一、本公司於111年06月10日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，業經財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心民國111年8月4日證櫃監字第1110008161號函核准申報生效 在案。 二、依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：熒茂光學股份有限公司。 (二)所營事業： CC01080 電子零組件製造業 CF01011 醫療器材製造業(限區外經營) F108031 醫療器材批發業(限區外經營) F208031 醫療器材零售業(限區外經營) F401010 國際貿易業 研發、設計、生產及銷售下列產品： 1、觸控面板 2、與前述產品相關之國際貿易業 (三)本公司所在地：高雄市路竹區路科三路7號 (四)董事之人數及任期：本公司設董事7人(含獨立董事3人)，任期均為3年，得 連選連任。 (五)訂定章程之年月日：於94年4月14日訂立，公司章程最近一次修改日期為 111年6月10日。 (六)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣2,000,000,000元，分 為200,000,000股，每股面額新臺幣10元，分次發行。 (七)本公司減資前實收資本額為新台幣1,022,060,000元整，發行股份為 102,206,000股(包括已上櫃股票82,206,000股及私募股票20,000,000 股)。 三、訂定民國111年08月10日為減資基準日。 四、依公司法第168條規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之 (一)換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股102,206,000股(包括 已上櫃股票82,206,000股及私募股票20,000,000股)，每股面額新台幣10元， 共計新台幣1,022,060,000元。 (二)減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣244,792,590元，銷除股份 24,479,259股。 (三)減資比率：23.950902% (即每仟股換發760.49098股)。 (四)減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣777,267,410元，減 資後發行股數計77,726,741股(包括上櫃股票62,516,921股及私募股票 15,209,820股)，每股面額新台幣10元。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載股東 持有股份分別計算，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發股票停止過 戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之 登記，逾期未辦理者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，折付之 畸零股款將做為劃撥手續費，所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按 面額認購之，本次減資換發新股其權利義務與原已發行普通股股份相同。 五、減資換發股票作業計畫俟經濟部變更登記核准並向櫃買中心申請有價證券內容變更 後，另行公告之。 六、減資後新股相關事項另洽「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」報請「金融監督 管理委員會證券期貨局」核定後並另行公告。 七、嗣後有關減資換股基準日、換發股票作業及其他等相關事宜，因法令修正或主管機 關規定變更或修正時，授權董事長全權處理之。 八、特此公告。