泰昇-KY:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/08/17

2.股東臨時會召開日期:111/10/06

3.股東臨時會召開地點:台北市中山區中山北路

二段128號3樓(中山公民會館3樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司審計委員會就

NHTC Unison Holding Limited擬以每股現

金新臺幣85元之收購價格，透過合併之方

式收購本公司全部已發行及流通股份之併

購案及其現金對價合理性之審議結果報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司與NHTC Unison Holding Limited

及其子公司NHTC Unison Company Limited

進行反三角合併案。

(2)本公司於股東會決議通過本合併案後，

擬辦理有價證券終止上市暨停止公開發行案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/09/07

12.停止過戶截止日期:111/10/06

13.其他應敘明事項:無