中福:公告本公司獨立董事高榮志、吳進成召集111年8月17日股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:111/08/17

2.重要決議事項:

討論暨選舉事項：

(1)通過「解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人黃立中(或另派代表人)之董事

職務」。

(2)通過「解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人胡立三(或另派代表人)之董事

職務」。

(3)通過「解任本公司杰亨實業股份有限公司及其代表人王百佑(或另派代表人)之董事

職務」。

(4)未通過「解任本公司林俊廷之獨立董事職務」。

(5)選舉事項：完成「補選本公司董事三席」。

當選董事：陸榮木、力大資本有限公司代表人林志蓁、中福整合行銷有限公司代表

人胡立三。

(6)通過「解除新任董事及其代表人競業禁止限制案」。

(7)臨時動議：通過『授權獨立董事高榮志儘速處理福興股權交易案，並追回本公司之

經濟部登記印鑑章、銀行章、重大訊息金鑰及其他公司財產，及追究相

關人等法律責任案，必要時並得提起訴訟或其他法律作為』。

(8)臨時動議：通過「就中福公司111年第1次股東臨時會之臨時動議所通過『中福公司

董事會應依公司法第193條之規定，依照本次股東臨時會之決議，解任正

大聯合會計師事務所及簽證會計師羅裕民、劉慧萍，並委任國內四大會

計師事務所為簽證會計師』案，因應情事變化，補充變更為委任公正會

計師為查核簽證，董事會並應依本次股東臨時會之決議而續行決議辦理

之」。

3.其他應敘明事項:無