熒茂:公告本公司111年度減資彌補虧損相關事宜

一、本公司於111年06月10日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國 111年08月04日證櫃監字第1110008161號函核准申報生效及國家科學及技術委員會南部科學園區管理局111年08月 15日南商字第1110024478號函登記在案。本次減資換發股票作業計畫，亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111年08月25日證櫃監字第1110009971號函核備在案。 二、依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：熒茂光學股份有限公司。 (二)所營事業： CC01080 電子零組件製造業 CF01011 醫療器材製造業(限區外經營) F108031 醫療器材批發業(限區外經營) F208031 醫療器材零售業(限區外經營) F401010 國際貿易業 研發、設計、生產及銷售下列產品： 1、觸控面板 2、與前述產品相關之國際貿易業 (三)本公司所在地：高雄市路竹區路科三路7號 (四)董事之人數及任期：本公司設董事7人(含獨立董事3人)，任期均為3年，得連選連任。 (五)訂定章程之年月日：於94年04月14日訂立，公司章程最近一次修改日期為 111年06月10日。 (六)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣2,000,000,000元，分為200,000,000股， 每股面額新臺幣10元，分次發行。 (七)本公司減資前實收資本額為新台幣1,022,060,000元整，發行股份為102,206,000股 (包括已上櫃股票82,206,000股及私募股票20,000,000 股)。 三、依公司法第168條規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之 (一)換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股102,206,000股 (包括已上櫃股票82,206,000股及私募股票20,000,000股)，每股面額新台幣10元， 共計新台幣1,022,060,000元。 (二)減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣244,792,590元，銷除股份24,479,259股。 (三)減資比率：23.950902%(即每仟股換發760.49098股)。 (四)減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣777,267,410元，減資後發行股數計77,726,741股 (包括上櫃股票62,516,921股及私募股票 15,209,820股)，每股面額新台幣10元。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載股東持有股份分別計算，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，折付之畸零股款將做為劃撥手續費，所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之，本次減資換發新股其權利義務與原已發行普通股股份相同。 四、減資換發股票日程： (一)減資股票最後交易日：111年09月21日。 (二)減資股票停止市場買賣期間：111年09月22日至111年09月29日止。 (三)減資股票最後過戶日：111年09月24日(因適逢例假日，現場過戶提前至111年09月23日下午4:30止； 郵寄以111年09月24日郵戳為憑)。 (四)減資股票停止過戶期間：111年09月25日至111年09月29日。 (五)減資換股基準日：111年09月29日。 (六)全面換發新股票及新股上櫃日期：111年09月30日(本次換發之股票採無實體方式發行，其權利義務與舊股票相同)。 (七)自新股票上櫃買賣日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、換發程序及手續： (一)本公司已採無實體發行有價證券，將不再發行實體股票，故請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (二)已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、股票換發申請書、原留印鑑及填妥(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理。 (三)未過戶舊股票換發：請股東持舊股票、股票換發申請書、原留印鑑、身分證正反面影本（舊戶免附）、股東印鑑卡（舊戶免附）、過戶申請書、證明文件(稅單、買進報告書、證券交付清單等)及填妥(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理股票換發手續。 (四)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (五)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓， 電話：（02）2586-5859。 六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。 七、特此公告。