柏文：本公司董事會決議辦理上櫃前現金增資發行新股

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:104/12/28

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,100,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣31,000,000元

6.發行價格:暫定為每股新台幣75元，實際發行價格授權董事長於案件申報生效後，與證

券承銷商依詢價圈購彙整情形及當時資本市場狀況共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定，保留發行新股總數之百分之

十五計465仟股由本公司員工（含從屬公司員工）認購。

8.公開銷售股數:新股總數之百分之八十五計2,635仟股全數提撥對外公開承銷。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司於104年5月

25日股東常會決議，原股東全數放棄優先認股權利。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認股部分，授權董事長洽特定人按發

行價格認足。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承

銷或再行銷售有價證券處理辦法」第六十一條規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與已發

行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案擬俟呈報主管機關核准申報生效後，授權董事長另訂增資

基準日、股款繳款期間暨議定及簽署承銷契約、代收股款合約等其他相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股計畫包括發行價格、發行條件、承銷方式、資金運用計畫項

目、預計運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或因主管機關核

示，或基於營運評估或因客觀環境條件有所改變而有修正之必要時，暨本案其他未盡事

宜，擬請董事會授權董事長全權處理。