菱光:公告本公司董事會決議撤銷111年第一次股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/08/26

2.股東臨時會召開日期:111/09/21

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)更名本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」

暨修正條文報告案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 補選本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一) 解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/08/23

12.停止過戶截止日期:111/09/21

13.其他應敘明事項:

一、本公司因臨時受新冠病毒疫情急速擴散影響，暫無獨立董事提名人選可提出，

經考量獨立董事對公司治理的重要性及斟酌台灣公開發行公司董事席次設置情形，

董事會決議取消原訂於111年9月21日召開之111年第一次股東臨時會。

二、原擬於111年第一次股東臨時會進行之選舉事項：補選本公司獨立董事案及

其他議案：解除董事競業禁止案，一併取消。

三、原報告事項：更名本公司「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」

暨修正條文報告案，改於下次股東會再行報告。