欣大健康:公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/09/02

2.股東臨時會召開日期:111/10/24

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路71-99號1樓(遠雄瑞士經貿中心 會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司111年度第1次私募發行普通股執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:民國111年度第1次私募普通股之資金用途計畫異動追認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬提請民國111年度第1次私募普通股之應募人對象異動案。

(2)擬提請修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/09/25

12.停止過戶截止日期:111/10/24

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東臨時會之股東得以電子方式行使表決權：

1.行使期間：自111年10月08日至111年10月21日止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址如下：http://www.stockvote.com.tw

(二)其他應敘明事項:

1.依法規定自111年09月25日(星期日)至111年10月24日(星期一)止，本公司股票停止

過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於111年09月24日(星期六)

(因最後過戶日適逢例假日提前至111年09月23日(星期五))下午5時00分前親自駕臨或

郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部、地址：台北

市100中正區重慶南路1段83號5樓、聯絡電話：02-6636-5566，辦理過戶登記手續。

2.開會通知書及委託書將於股東臨時會召開日前15日寄發各股東，另依據證券交易法

第26條之2規定對於持有未滿1,000股股東之開會通知書得由本公司以公告方式為之(公

開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書、委託書，如有未收到者請逕向

本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢補發(聯絡電話：02-6636-5566)，

另依公司法規定其股東臨時會議事錄得以公告為之，不另行寄發。

3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會召開前23日依規

定將相關資料送達本公司處所(台北市11494內湖區新湖一路85號7樓/股務單位),並副知

證基會。

4.本次股東臨時會依委託書使用規則第13條之1規定指定委託書統計驗證機構為本公司股

務代理機構：中國信託商業銀行代理部。