易威:公告本公司111年減資換發股票作業相關事項

一、本次減資換發新股票，係依111年6月27日股東常會決議通過，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月15日證櫃監字第1110008402號函核准申報生效，並經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局111年8月24日竹商字第1110027262號函核准變更登記在案。本公司減資換發股票計畫書，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月12日證櫃監字第1110010305號函核准在案。 二、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將本次減少資本銷除股份相關事項公告如下： （一）公司名稱：易威生醫科技股份有限公司。 （二）所營事業： CF01011醫療器材製造業 CE01010一般儀器製造業 CE01021度量衡器製造業 F401010 國際貿易業 IG01010 生物技術服務業 J101050 環境檢測服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 F108040 化妝品批發業(限區外營運) 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品： A.數位式醫療級電子體溫計 B.專業醫療級耳溫槍系列產品 C.專業醫療級額溫槍系列產品 D.高擴充型快速微量體液檢測儀及試片 E.前述各項產品之生醫材料、生物科技控制軟硬體及相關零組件 F.前述各項產品檢驗、技術移轉及顧問服務(限區外營運) G.各種藥物之臨床試驗服務(限區外營運) （三）本公司所在地：新竹科學園區新竹市研發二路10號1樓。 （四）公告方式：公告於公開資訊觀測站。 （五）董事及監察人人數及任期：本公司設置董事九人(含獨立董事3人)，任期均為三年，連選得連任。 （六）訂立章程之年、月、日：本章程訂立於中華民國八十七年七月十四日，最近一次（第二十二次）修正於中華民國一一一年六月二十七日。 （七）原發行股份總額及每股金額： 本公司登記資本額為新台幣2,500,000,000元，分為普通股250,000,000股；實收資本額為新台幣1,633,796,780元整(含私募普通股1,058,626,110元)，分為普通股163,379,678股(含私募普通股105,862,611股)，每股金額新台幣10元整。 （八）減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣1,143,657,750元整(含私募普通股741,038,280元)，分為普通股114,365,775股(含私募普通股74,103,828股)，每股金額新台幣10元整。 （九）本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.本次減資新台幣490,139,030元整(含私募普通股317,587,830元)，銷除已發行股份49,013,903股(含私募普通股31,758,783股)，用以彌補虧損並改善財務結構，減資比率為30%。 2.本次減資銷除股份換發新股，依減資換發股票基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每仟股換發新股700股，即每仟股減少300股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，計算至元為止(元以下捨去)按面額折付之畸零股款將作為劃撥手續費，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。 （十）本次換發股票相關作業之日程如下： 1.舊股票最後交易日：111年09月29日。 2.舊股票停止在市場買賣日期：111年09月30日至111年10月8日。 3.舊股票最後過戶日：111年10月3日。 4.舊股票停止過戶期間：111年10月4日至111年10月8日。 5.減資換發股票基準日：111年10月8日。 6.新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃買賣日：111年10月11日。 7.自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 （十一）換發股票之程序及手續： 1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構辦理。 3.未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、股票換發申請書、過戶申請書、證明文件（稅單、集保股票交付清單等）、身分證正反面影本(舊戶免)、股東印鑑卡(舊戶免)、發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構辦理。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 5.換發處所︰ 本公司股務代理機構：宏遠證券股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)2326-8818 （十二）其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。